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Ce qui change au 1er avril 2024
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Publié le par Prnewswire , mis à jour le
Sans changer de banque, le compte épargne Rentabilis proposé par Monabanq (Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale) est sans contrainte. Totalement gratuit. Le taux boosté proposé est de 5 % brut durant 3 mois, jusqu’à 150.000 € de dépôt. Le taux standard est de 2 % brut. Totale liberté pour votre capital. Calcul des intérêts au jour le jour. Souscription en ligne.
Compte tenu de l’évolution rapide de la réglementation sur les crypto-monnaies, la meilleure option pour les institutions financières est de s’appuyer sur un système « plug-and-play » tel que FinchGuard qui offre les fonctionnalités suivantes :
. L’intégration des clients est essentielle pour les entreprises. Elle doit être rapide et transparente, mais suffisamment approfondie pour identifier les risques potentiels. De plus, l’automatisation est cruciale pour l’évolutivité, ainsi, la méthodologie de notation du risque doit être numérisée dans un système de vérification d’identité automatisé.
. Les institutions financières sont tenues de contrôler la conformité de leurs clients avec la loi anti-blanchiment. Le système mis en place doit permettre de surveiller en temps réel les actionnaires, les dirigeants d’entreprise et le personnel clé par rapport aux listes de sanctions ou de PPE et d’alerter en cas de changement de statut.
La solution
effectue une analyse en temps réel des transactions sur la chaîne pour identifier les comportements suspects ou les transactions frauduleuses (FinchGuard surveille les blockchains Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tron, XRP, Binance Smart Chain, Tezos, etc.). Certains paramètres sont à considérer :
Le résultat de la vérification automatisée et de la surveillance continue est une preuve fiable qui permet de contrôler les risques et de protéger votre entreprise contre la fraude et les amendes.
En matière de sécurité et de convivialité, la solution technologique doit être :
* prochainement disponible
Le directeur des opérations de FinchTrade AG, Lesya Margris, a déclaré :
« Une surveillance adéquate de la lutte contre le blanchiment d’argent est un grand défi pour toute institution financière. La question se complique lorsque vous devez faire les deux : vous conformer à la réglementation suisse et traiter des actifs numériques à haut risque. Pour se débarrasser de la routine quotidienne et être en mesure d’identifier précisément les risques, nous avons créé une solution élégante offrant une suite transparente et conviviale pour la conformité aux réglementations sur les crypto-monnaies : FinchGuard. »
FinchGuard.ch : concentrez-vous sur la croissance de votre entreprise et allouez moins de ressources pour respecter les exigences anti-blanchiment.
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Gennady Pleshakov
+905076065882
gp@finchtrade.com
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