Notifications FranceTransactions.com
Pour ne rien rater de l'actualité des placements épargne, inscrivez-vous à nos notifications.

Fraude au Bitcoin : amende record de 3,4 milliards de dollars

Des promesses de rendements élevés sur des placements en Bitcoin. Sauf qu’évidemment, tout était faux. Le patron de la plateforme d’arnaque condamné à payer une amende record de 3,4 milliards de dollars.

Amende record pour le patron de la plateforme Mirror Trading © stock.adobe.com

Publié le

Le patron de la plateforme de cryptomonnaies Mirror Trading International, accusé d’une fraude impliquant des échanges en Bitcoin, a été condamné jeudi à verser plus de 3,4 milliards de dollars, pour moitié sous forme d’amende. Le reste représente la somme due aux clients de la plateforme, a annoncé une agence de régulation américaine.

Amende de 1,7 milliards de dollars

Placée en liquidation judiciaire en juillet 2021, la société Mirror Trading International (MTI) garantissait aux investisseurs des rendements potentiels de plus de 100% par an, grâce à un algorithme qui permettait d’effectuer des transactions sur le marché des changes. Algorithme qui s’est révélé être imaginaire. Selon l’agence de régulation financière américaine CFTC, MTI et son principal responsable, le ressortissant sud-africain Cornelius Johannes Steynberg, auraient accepté plus de 1,7 milliard de dollars de dépôts sous forme de bitcoins, dont une partie provenait de quelque 23.000 résidents américains.

Un juge d’une cour fédérale de l’ouest du Texas a imposé jeudi à M. Steynberg de rembourser l’ensemble des déposants et l’a condamné à une amende d’un montant équivalent à destination de la CFTC. "Il s’agit de la plus importante condamnation financière au civil dans un cas présenté par la CFTC", a souligné l’agence, ajoutant que "l’action en justice concernait également le cas le plus important de fraude impliquant du bitcoin".

Une autre fraude en Bulgarie

Avec la popularisation de l’industrie des cryptomonnaies, les cas de fraude se sont multipliés ces dernières années. Une autre personne impliquée dans ce type de fraude, Ruja Ignatova, surnommée "Cryptoqueen", a été placée sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI depuis le mois de juin dernier. En 2014, cette entrepreneuse d’origine bulgare et naturalisée allemande avait lancé le OneCoin, un projet de cryptomonnaie qui lui a permis de collecter plus de 4 milliards de dollars. Mais la devise n’a jamais vu le jour et Mme Ignatova a détourné l’essentiel des fonds. Une complice présumée, la Bulgare Irina Dilkinska, a été extradée le 20 mars vers les Etats-Unis, selon le parquet de Sofia, où elle a été arrêtée en juin 2021. Elle risque jusqu’à un total de 40 ans de prison, selon la justice américaine.

Sélection des 3 meilleures offres de souscription de contrats d'assurance-vie

TOPOFFRESDÉTAILSEN SAVOIR +
🥇 1CARAC EPARGNE PATRIMOINECarac Épargne Patrimoine (CARAC) Jusqu'à 500€ offerts (sous conditions). 👉 EN SAVOIR PLUS
🥈 2PLACEMENT-DIRECT VIEPlacement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 500€ offerts pour 2.000€ versés. 👉 EN SAVOIR PLUS
🥉 3MIF COMPTE EPARGNE LIBRE AVENIR MULTISUPPORTCompte Epargne Libre Avenir Multisupport (MIF) Jusqu'à 400€ offerts pour 1.500€ versés. 👉 EN SAVOIR PLUS
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions.

📧 Newsletter FranceTransactions.com

👉 Abonnez vous à notre lettre quotidienne. Plus de 90.000 lecteurs font confiance à la newsletter de FranceTransactions.com pour mieux être informés sur l’épargne et les placements. Lettre gratuite, sans engagement, sans spam, dont le lien de désabonnement est présent sur chaque envoi en bas du courriel. Recevez tous les jours, dès 9 heures du matin, les infos qui comptent pour votre épargne.

Une question, un commentaire?

💬 Réagir à cet article Fraude au Bitcoin : amende Publiez votre commentaire ou posez votre question...

Sur le même sujet

3,4 milliards $ : à lire également

FranceTransactions.com : 1er guide indépendant de l'épargne de France, en ligne depuis 23 ans.
Téléchargez App Mon épargne sur App Store Téléchargez App Mon épargne sur Google Play
Les articles et commentaires publiés sur le guide, tout comme les opinions personnelles publiées sur FranceTransactions.com ne sont aucunement des conseils en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. L'activité de conseil en investissements financiers est réglementée. Afin d'être conseillé personnellement, un conseiller en gestion de patrimoine, indépendant ou non-indépendant, est à consulter.