Tracfin

Tracfin pour Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, est un organisme du ministère de l’Économie et des Finances, chargé de la lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les professionnels de la finance, des assurances et de l’immobilier ont l’obligation légale de déclarer des états de soupçons auprès de TracFin, en fonction de critères propres à chaque profession.